ÇELEBİ FR 2025

9 Çelebi Hava Servisi 2025 Faaliyet Raporu Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul’da; - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına, - 2024 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına, - 31 Aralık 2024 tarihli Yasal Finansal Tablolarındaki vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem kârının tutarı 2.676.209.393,28 TL’dir. - Bu çerçevede; SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin olarak; - Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %14.750,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 147,5000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması, - Diğer ortaklara; %14.750,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse için 147,5000 TL brüt ve %12.537,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 125,37500 TL net nakit kâr payı dağıtılması, ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2025 olarak belirlenmesine oy birliği ile kararına, - Şirket Yönetim Kurulu’na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımının oy birliği ile kararına, - Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine, - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki Olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine, Fatma Çiğdem Bicik, Demet Özdemir, Salih Samim Aydın ve Adil İlter Turan’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki Olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 75.000,00 TL tutarında ücret/hakkı huzur ödenmesine ve A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret/hakkı huzur verilmemesine, - 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin (“Ernst&Young”) bağımsız denetim şirketi (“Denetçi”) olarak görevlendirilmesine, - Şirket Yönetim Kurulu’na Şirketimiz Ana Sözleşmesinin ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine, - Şirket’in 4.500.000.000,00 Türk lirasına kadar yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na 15 ay süre ile yetki verilmesine, - Şirket’in 2025 yılında (1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 döneminde) yapacağı bağışlara 160.000.000,00 TL sınır belirlenmesine, - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirket’le kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda izin verilmesine, karar verilmiştir.